2021年6月15日至7月9日，县委第四巡察组对文旅投党委进行了常规巡察。2021年10月19日，巡察组反馈巡察情况，并下发《关于文旅投公司党委巡察情况的反馈意见》（秭巡办〔2021〕47号）。公司党委第一时间召开全体干部职工会议通报反馈意见，直面突出问题，认真剖析原因，深入查找症结，及时制定方案，全面落实责任，狠抓整改落实。巡察组共反馈三个方面12项41个问题，已整改完成17个，已整改完成并需长期坚持18个，6个正在逐步推进；修改完善管理制度17个，从机制上有效保证了巡察整改成效。现将整改情况通报如下：

　　一、贯彻落实中央决策部署，履行职责使命方面

　　（一）关于“政治理论在学懂弄通做实上有差距”问题的整改

　　问题1：政治理论在学懂弄通做实上有差距。

　　整改情况：一是严格执行党委会“第一议题”制度，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记重要指示批示精神作为第一项议题，深入推进落实。二是结合公司实际情况修订了《文旅投党委理论学习中心组学习制度》，完善中心组学习计划，将各子公司班子成员、旅投职能部门负责人纳入学习范围。定期开展理论中心组学习。三是对照县委办公室《关于进一步加强和改进县属国有企业党的建设实施意见》文件精神，结合公司实际，制定了文旅投党委贯彻落实《关于进一步加强和改进县属国有企业党的建设的实施意见》的实施方案。

　　（二）关于“落实国企改革有差距”问题的整改

　　问题2：董事会设置不规范。

　　整改情况：一是统筹考虑党委、董事会、监事会、经营层及下属子公司人员配备。截止目前，公司党组织健全，已配备党委书记1名，副书记1名，纪委书记1名，党委委员目前共4名；公司管理层，经营层人员正在配备，现有董事长1名，总经理1名，副总经理1名。二是待人员配齐到位后及时对董事会进行换届，并配齐职工董事。

　　问题3：监事会设置不规范。

　　整改情况：一是根据县委人事安排，统筹考虑党委、董事会、监事会、经营层及下属子公司人员配备。二是待人员配齐到位后及时对监事会进行换届。三是加强董事会与监事会沟通联络，发挥监督作用，重大事项及时通报。

　　问题4：股东大会流于形式。

　　整改情况：一是根据上级人事安排意见，加强与股东方沟通平湖公司换届时间和事项。二是待换届调整到位后，严格按《企业法》和公司章程相关要求，按时召开“三会”，保障出资人利益。

　　（三）关于“做强做优做大文旅产业有差距”问题的整改

　　问题5：统筹谋划全局不够。

　　整改情况：一是已编制公司中长期发展战略规划。根据县政府的安排，做好茅坪至郭家坝乡村振兴示范带规划，参与中国橙谷·环咤溪湖片区、西陵峡片区等已确定的乡村振兴重点片区的项目规划。二是加快推进乐平里旅游开发项目。三是加大招商引资力度。

　　问题6：旅游资源整合乏力。

　　整改情况：一是三峡大坝旅游区秭归换乘中心已完工验收，安检设备调试到位。后续将加大与大坝旅游的联动。二是笨鸟旅行社发挥职能作用，以疗休养为抓手，联动周边旅游资源，制定实施了石柱休闲游、屈原故里养心清肺游、屈原故里红色采摘游等旅游线路，主营业务得到发展。

　　问题7：文化资源挖掘不深。

　　整改情况：一是三丰公司加大文创产品开发力度，以屈原人物、诗词作品、峡江文化与柑橘为主题，开发出26款特色文创产品。“天问”深空探索体验馆已具备挂网采购条件。在广告位中植入文化元素，7块广告位、1块电子屏在2022年一季度投入建设。二是屈原故里景区与县文化馆合作，在园区内建成“非遗小院”，丰富景区文化内涵。三是今年已举办2021中国端午美食文化节，秭归被中国饭店协会授予“中国端午美食文化节永久承办城市”。

　　问题8：乡村旅游拓展滞缓。

　　整改情况：一是参与水田坝、归州、泄滩3个乡镇平台公司整合重组工作。二是持续加强对乡镇公司业务指导，今年水田坝、归州、泄滩、九畹溪乡镇公司已按要求召开股东会、董事会研究发展事宜。

　　问题9：项目谋划不精准、落地缓慢。

　　整改情况：公司财务部加强与湖北银行对接工作，争取整体授信资金尽快到位。在13个项目中，已完成落实的3个，已招标的项目1个，2022年开工建设的项目6个，继续跟进的项目1个，暂不具备实施条件的项目1个。利用好120条退捕渔船。

　　问题10：公司内部管理行政化严重。

　　整改情况：一是贯彻落实国企改革三年行动要求和实施方案，制定了《经理层成员任期制和契约化管理办法》，对公司负责人实施经营目标考核，签订岗位聘任书。二是平湖公司进一步优化流程，按照放管服要求，优化了《采购管理制度》。修改了《公务（商务）接待管理制度》《职工关怀制度》，逐步提高办事效率。三是平湖公司采取一系列措施降本增效，降低非生产性支出，为应对疫情冲击，职工整体减薪10%，对富余人员安排轮岗轮休。在12月初推出“秭归脐橙”秋冬赶场季，全员销售脐橙增加公司收入。

　　问题11：市场竞争力不强。

　　整改情况：一是加快产品提升。九畹溪按照“四季游”进行产品打造，二标段黄喉寨、地缝基础设施建设施工项目已完成招标。二是三丰公司完成峡江帆船、龙舟商标注册。注重品牌意识，注册了“秭旅印象”“秭之旅”商标，获得商标权。推进屈原文化普及读本《诗祖屈原》编辑出版工作，出版书号已购买。在加大文创产品开发同时，增加销售渠道，在秭归港码头售票大厅、屈姑公司销售大厅、笨鸟特产超市、屈原祠入口门店设立了销售展位。三是轻舟公司已完成游船图纸审查、项目预算审核工作。四是乐维公司稳定电影主业，提供上门服务，实行全员营销。五是笨鸟公司围绕职工疗休养和团建开展业务。从公司发展规模和实际情况出发，现有持证导游1名，固定聘用持证优秀社会导游带团。旅游车辆都是在县租车平台上租赁，降低企业成本费用。

　　（四）关于“防范化解重大风险有差距”问题的整改

　　问题12：财务总监履职不到位。

　　整改情况：加强新形势、新要求下财务管理新任务、新举措学习，认真履职。对下属子公司、对外投资的控股合资公司开展了财务专项检查。通过自查、重点核查、整改检查，强化财务监督，逐步提高财务管理科学化、规范化水平。

　　问题13：三丰文化公司资产负债率偏高。

　　整改情况：积极争取，逐步改善三丰文化公司资产负债结构。

　　问题14：景区安全事故时有发生。

　　整改情况：工程部在系统内开展了安全生产大检查，对发现的隐患做到及时整改闭环。九畹溪景区完善了安全巡逻制度和应急救援预案，建立了巡逻检查台账，并严格执行。平湖公司质量安全部按计划，定期组织开展安全演练，加强全员安全培训。

　　（五）关于“党的领导融入公司治理结构有差距”问题的整改

　　问题15：党组织决策程序前置虚化

　　整改情况：一是优化完善党组织决策前置程序，平湖公司支部、文旅投机关支部修订了《党支部议事规则》，对所辖范围重要事项进行决策前置，未建立支部的公司，属本公司内部决策的重要事项向旅投党委报备。二是加强基层党组织建设，抓好党员发展工作。经全面排查摸底，根据各公司实际情况，印发了《党员发展三年计划》。2022年－2024年全公司计划新发展党员10名左右，三年累计培养入党积极分子20名左右，每年新发展党员一般不少于3名。引导优秀职工向党组织靠拢，填补党员空白公司、空白班组。三是制定党委委员联系支部、子公司机制，向无党支部的4家公司派出党建工作指导员，把党的声音和主张传达到公司，实现党的建设全覆盖。四是三丰公司按照党建入章要求，完成章程修订和工商变更手续。

　　问题16：落实“双向进入，交叉任职”规定不到位。

　　整改情况：根据目前调整，公司机关支部3名委员空缺，将根据人事调整情况，及时组织支委选举。

　　（六）关于“项目落地见效有差距”问题的整改

　　问题17：项目落地见效有差距

　　整改情况：一是严格项目管理，依法依规报批。二是修改完善《项目建设管理办法》，对项目前期工作、依法依规审批方面进行补充和强调。三是工程部加大对各公司项目规划、实施等过程监管。

　　二、贯彻落实全面从严治党战略部署方面

　　（一）关于“全面从严治企效果欠佳”问题的整改

　　问题18：主体责任落实不到位。

　　整改情况：一是公司党委认真履行主体责任，把党风廉政建设、作风建设纳入重要工作日程，进行安排部署、认真检查落实。加大对党纪党规和作风建设的学习力度，提高干部职工的遵规守纪意识。党委书记切实履行第一责任人职责，坚持每月深入下属公司检查指导、跟踪问效。班子成员认真履行“一岗双责”，对分管业务工作和党建工作同部署、同检查、同督促，将党风廉政建设、作风建设要求及时传导到各公司、各职能部门。对于党员干部存在的作风建设方面和巡察整改中出现的问题，敢抓敢管，不留情面，使用监督执纪“第一种形态”予以提醒、批评、教育。梳理重要岗位、关键环节的廉政风险点，对存在的廉政风险点建立监督约束机制。

　　问题19：“一岗双责”落实不到位。

　　整改情况：一是严格执行2021年9月印发的《党委委员和下属公司负责人党建及党风廉政建设岗位职责》，进一步压实班子成员的“一岗双责”责任。时刻提醒党委书记落实管党治党“第一责任人”责任，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，全面加强自身作风建设，切实提升履职尽责能力。认真研究部署分管领域内党风廉政和反腐败工作，采取明察暗访、定期检查等方式，对党员干部日常学习教育、工作作风、制度落实等进行检查。经常性开展谈心谈话，做到早发现、早提醒、早纠正。二是建立党委委员联系支部制度。三是制定党建工作考核管理办法，对各支部工作开展督办检查。

　　问题20：党风廉政建设责任制落实不到位。

　　整改情况：一是全面加强对关键环节和重点岗位的监督，压实全面从严治党主体责任。在全公司范围内开展廉政风险排查防控工作，针对性地制定廉政风险防控清单、防控措施和党风廉政建设责任制监督责任清单。二是坚持经常性谈心谈话，党委委员、各公司负责人针对可能会出现苗头性、倾向性的问题，及时进行提醒谈话，对新入职、提拔、入党职工、重点风险岗位和列入巡察整改反馈问题涉及的相关人员进行了廉政谈话。

　　问题21：违纪违规问题时有发生。

　　整改情况：一是结合清廉企业建设扎实开展警示教育，班子成员以身作则，对本部门的干部加强教育管理，发现问题及时处理。二是《湖北子归文旅投公司员工奖惩管理制度》已完成初稿，修订完善后印发，进一步规范员工行为，保证各项奖惩有章可循。三是公司工程部每月组织例会和安全生产大检查，做好记录，确保隐患整改到位。

　　（二）关于“重点领域廉洁风险隐患较大”问题的整改

　　问题22：个人往来核算不规范。

　　整改情况：认真核实开展清理工作，举一反三，严格规范管理。

　　问题23：财务审核把关不严，重复支付款项。

　　整改情况：已清收2019年重复支付的电费款项。对需要预缴的水电费、办公电话费等类型，及时研究办法，制定了“关于严格现金管理的补充规定”，统一规范支付方式。

　　问题24：经营收入应收未收。

　　整改情况：财务部认真核实，督促三丰文化公司向年货节3家商户收回3000元挂账款项。完善财务管理制度，每项业务活动确定1名责任人，全面负责该业务的洽谈、货款回收事宜，并与个人收入挂钩，做到谁经手谁负责。

　　问题25：内部控制制度执行不到位，财务风险大。

　　整改情况：一是旅投财务部新增1人，形成部门负责人、会计、出纳的岗位结构，并对岗位进行明确分工，执行旅投本部、三丰、轻舟的财务核算。二是笨鸟新招出纳一人，会计由旅投本部会计兼任。三是完善制度，严格现金管理。

　　问题26：财务记帐不规范，部分现金支出无原始凭证。

　　整改情况：一是报销人已按要求完善财务手续。二是加强内部管理，严格按《会计基础工作规范》要求进行会计凭证处理，12月已对各子公司的财务情况进行一次检查。

　　问题27：工作餐补贴不规范。

　　整改情况：三峡平湖公司管理层员工确定统一就餐地，工作餐费不再发放到个人，按实际就餐数结算。二是规范景区食堂财务管理。设立食堂账户，按员工考勤、餐标拨付至食堂账户。景区按照收支平衡的基本原则，负责食堂的资产管理、物料采购、资金收入和支出，按财务规范管理。

　　问题28：工会经费核算不规范。

　　整改情况：三峡平湖公司已设立工会经费专户，建立台账，下一步按要求计提、拨缴经费、会费和会计核算。

　　三、贯彻落实新时代党的组织路线方面

　　（一）关于“领导班子精气神不足”问题的整改

　　问题29：班子战斗力不强。

　　整改情况：一是通过干部配备和董事会换届，有效解决班子结构问题。二是三峡平湖公司明确了市场营销在企业经营龙头地位，印发了《市场营销例会制度》，通过每月定时召开例会，及时研究市场，解决反馈问题。

　　问题30：公司班子配备不合理。

　　整改情况：逐步调整班子人员配备，明确划分职责，逐步减少总公司与子公司交叉任职。

　　（二）关于“意识形态工作责任缺位”问题的整改

　　问题31：意识形态工作研究不够。

　　整改情况：一是强化对意识形态工作的领导，研究制定《文旅投意识形态工作责任制及风险点台账》，明确党委委员、各公司负责人意识形态责任。二是将意识形态工作纳入年度工作计划，落实意识形态工作“五纳入三报告一督查”制度，加强意识形态工作的领导、检查、督办和考核工作，将意识形态工作纳入党建和党风廉政建设督查范围，纳入党建考核体系，纳入党内政治生活学习内容，纳入日常检查和专项督查具体内容。加强对意识形态工作资料收集、整理和归档工作。现已专题学习2次。

　　问题32：意识形态领域风险防控措施未落实。

　　整改情况：一是开展意识形态领域风险点排查，关注重点人和重点事，加强党员、干部管理，不断强化队伍建设，制定重大风险点台账和防范措施。二是建立网络舆情监测应对处置工作制度，定期对本系统意识形态情况进行分析研判，对重大事件、重要情况、民意中的苗头性倾向性问题，有针对性地引导。三是根据发现的问题和掌握的情况，建立意识形态、安全防控风险工作台账，做好记录。四是高度重视网络舆情，制定了网络安全管理制度，成立舆情应急响应工作领导小组，发现问题快速处理。

　　问题33：因公因私出国（境）管理制度执行不严。

　　整改情况：对系统内全体职工出国（境）证件进行统计，建立管理台账。人力资源部集中保管26名职工出国（境）证件共计42份。

　　（三）关于“基层党建存在薄弱环节”问题的整改

　　问题34：支部组织生活会效果较差。

　　整改情况：完善了公司机关党支部2018年、2019年组织生活会会议记录。

　　问题35：“三会一课”制度流于形式。

　　整改情况：组织学习了《中国共产党支部工作条例》，将“三会一课”纳入党建工作重要日程，制定了支部党建工作年度计划、年度总结，结合公司实际制定基层党建履责“口袋书”。党支部每月召开支委会研究上级党组织部署的工作任务，结合实际制定主题党日活动方案，按规定诵读党章、重温入党誓词，并逐项落实到位，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

　　问题36：“双培工程”落实滞后，发展党员力度欠缺。

　　整改情况：一是按照“双学双创、双培双带”主题实践活动安排，扎实开展学习培训、业务指导，通过师徒制、轮岗等多种途径和方法，加快业务骨干和党员培养力度。二是制定公司“党员发展三年计划”，建立重点培养对象台账，截至12月中旬，系统内全年递交入党申请书16人，支部定期跟踪其思想动态和现实表现。

　　问题37：党组织选举不符合规定程序。

　　整改情况：认真组织学习了《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》，进一步提高认识，掌握换届选举工作程序和要求。

　　问题38：党组织关系管理不严。

　　整改情况：全面开展自查，核实党员身份，理顺党员组织关系，建立支部党员管理台账。三峡平湖公司已将10名党员党组织关系进行转接，在所在支部开展组织生活。将2名辞职党员党组织关系转出。

　　（四）关于“专业化人才队伍建设有短板”问题的整改

　　问题39：“以事择人”导向不够鲜明。

　　整改情况：一是建立完善了公司用工管理制度。二是积极对接市委人才办、市人社局将组织开展的2021-2022年“千企百校行”巡回引才活动，根据工作安排与高校对接，参加洽谈会。

　　问题40：专业技能培养力度不够。

　　整改情况：一是加强员工培训，四季度已组织开展“弘扬屈原精神、学习屈原文化”活动3次，开展主管讲堂2次，楚辞大讲堂活动1次，对近80名职工进行屈原文化知识培训，加强景区讲解专业技能培养。二是各公司逐步提高入职门槛，对学历、工作经验提出明确要求。三是继续执行职工自我提升的激励机制。

　　问题41：稳定人才队伍乏力。

　　整改情况：一是构筑健康的企业文化，建立以人为本的管理理念。持续加强中高层管理人员培训，提升能力素养。二是人力资源部制定完善了公司2021年度目标考核方案，在年底完成绩效考核。三是根据各公司的经营状况和业务特点，三丰公司和笨鸟旅行社探索建立与业绩挂钩的薪酬待遇机制。四是加强中高层管理人员能力建设实施方案，省委人才办、省人社厅和省经信厅为我公司选派了3名华中师范大学院士专家到公司担任“发展顾问”，因疫情原因，2021年11月5日院士专家们和公司领导班子通过线上视频会开展研讨，专家为公司进行问题诊断，出谋划策。

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